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特大跨国网络赌博案件告破二十一名犯罪嫌疑人被押解回国

发布时间2016-09-21  来源法制日报 文\葛晓阳  责任编辑荆栩琳

特大跨国网络赌博案件告破二十一名犯罪嫌疑人被押解回国

打击网络犯罪中国警方虽远必究

近日,一架从菲律宾起飞的中国民航包机徐徐降落在江苏省扬州市泰州国际机场,21名在菲律宾被抓获的网络赌博犯罪嫌疑人被我国警方押解回国。

至此,由公安部统一指挥、调度,江苏省公安机关在广东、广西、重庆、四川等地公安机关密切配合下侦办的“5·08”特大跨国网络赌博案成功告破,公安机关在境内同步抓获另外15名犯罪嫌疑人。据悉,这是我国公安机关首次从境外集中押解网络赌博犯罪嫌疑人回国。

9月5日,经过前期工作,“5·08”专案涉案的11名主要犯罪嫌疑人由扬州市公安局侦查终结,移送至扬州市人民检察院审查起诉。

公安部治安管理局有关负责人说,这起案件的成功侦破,将对境内外网络赌博犯罪团伙形成强有力震慑。网络赌博没有“法外之地”,即使犯罪分子再狡猾、手段再诡秘,哪怕将服务器设置在境外,公安机关也一定会重拳出击,彻查彻办,除恶务尽。

境外操作网络赌博

扬州的李大妈有固定购买福利彩票的习惯,跟孙子学会上网后,她开始在网上投注买彩票。可是李大妈没想到,自己登录的是一个冒牌福彩网站,下注的钱都被网络赌博犯罪团伙转移到国外。

2015年年初,国家审计署在审计中发现“伯乐”“鑫乐”等网站涉嫌组织私彩赌博,遂将线索通报公安部。公安部接到线索后迅速部署江苏省公安机关成立“5·08”专案组,开展立案侦查。

随着侦查的深入,江苏省公安机关发现这些网站“不简单”。

犯罪团伙通过开设“伯乐”“鑫乐”等网站,假冒国家发行的福彩、体彩,大肆组织私彩等网络赌博违法犯罪活动,初步查明,仅2015年以来涉案金额就达到3.2亿元。

这个犯罪团伙分工严密,组织者、代理者在国内组织、招揽人员参赌,租用泰国、香港等国家、地区的服务器,客服、财务等人员在菲律宾具体操作赌博活动。

为逃避打击,犯罪团伙大量使用虚假身份证件签订虚假商务服务协议,通过异地网银、循环网转、POS机消费等多种手段,结算流转套现赌资,并利用多种技术手段隐藏网站地址。这一犯罪团伙内部通过使用英文代称、自行开发聊天软件联系,互不见面,互不知晓真实姓名。

迎难而上一举侦破

严密的犯罪组织结构,娴熟的反侦查技巧,具体操作人员远在境外……这些给案件侦破带来了很大困难,但我国公安机关的选择是——对侵犯我国公民权益的犯罪分子虽远必究。

根据案件特点,专案组多次研判会商,确定了全面出击、重点突破,查资金、定人员、捕信息“三线作战”的总体侦查思路,紧扣“资金流”“信息流”“人员流”,循线追踪,抽丝剥茧。

侦查思路有了,但是专案组民警发现,侦查排查犯罪线索好像大海捞针。江苏省公安厅治安总队副总队长钱小平说:“就算是把大海翻几遍,也要把侵害人民群众权益的‘毒针’找到。”

据介绍,“5·08”专案组参战公安民警往返奔波境内外多个城市调查取证,行程数十万公里,甄别各类信息数据3000余万条,排查可疑人员信息6300余条,核查组织、参赌等涉案重点人员428人。

经过近一年的深入侦查,专案组查清了犯罪团伙的整个犯罪网络,境内外犯罪嫌疑人全部落地查实。

今年4月27日,在公安部统一指挥、调度下,在菲律宾有关司法部门及我国驻菲使馆的支持配合下,江苏、广东、广西、重庆、四川等地公安机关统一开展收网行动,在国内外同步实施抓捕,经过3个昼夜的连续奋战,将前期侦查锁定的36名犯罪嫌疑人全部缉拿归案。其中,在菲律宾抓获21人,捣毁“伯乐”“鑫乐”等6个网络赌博平台,查扣涉案计算机、手机、银行卡、U盾等大量赃物。

一名犯罪嫌疑人被抓后,不敢相信自己在菲律宾还会被我国警方抓获,称:“我从没想到你们还能追到这来。”

网络犯罪没有国界

网络赌博违法犯罪活动危害极大,不仅导致参与者债台高筑、倾家荡产,很多企业破产倒闭,很多人因赌债被迫逃匿甚至自杀,而且容易诱发大量职务、经济、暴力等违法犯罪行为,严重扰乱了治安、金融及正常的彩票、竞技体育管理秩序。

公安部始终高度重视打击网络赌博违法犯罪活动,近年来连续部署了打击整治网络赌博违法犯罪活动专项工作。各地公安机关持续将打击整治工作推向深入,取得明显成效。

破获湖南岳阳“1·09”网络赌博案,抓获犯罪嫌疑人98名,涉案金额逾5000亿元;破获山东潍坊“5·05”网络赌博案,抓获犯罪嫌疑人31名,累计涉案资金逾8000亿元……去年,公安部部署全国公安机关集中开展打击涉网黄赌违法犯罪“断链行动”中,共破获各类赌博案件34.1万件,查获违法犯罪嫌疑人93.8万余人,其中破获刑事案件2.1万起,抓获犯罪嫌疑人5.9万人。

公安部治安管理局有关负责人说,公安机关将始终高悬利剑,深入开展“断链行动”,主动担当、认真履行,网上网下结合,广辟线索来源,督办重点案件,加大重点区域整治,不断将打击整治网络赌博违法犯罪工作推向深入。

近年来,随着国内打击网络赌博等犯罪力度的不断加强,越来越多的不法人员将实施犯罪的网络场所转移至国外,采取信息倒流、跨国联合及针对境外人员等多种形式,逃避执法机关的侦查打击。

公安部治安管理局有关负责人说,利用境外服务器、VPN等网络资源向境内网民实施网络犯罪,已经成为当前网络犯罪的一个突出动向。网络犯罪无国界,跨国网络犯罪是各国执法部门面对的共同挑战,让互联网上没有法外之地,就必须各国执法部门携起手来,进一步密切执法合作关系。